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SUSCRIBITEMás de 320 acuerdos bilaterales en 26 años construyeron la entre Irán y Venezuela. Detrás de la fachada diplomática se oculta una sofisticada operación de contrabando de oro, lavado de dinero y planes de asesinato que se extienden por toda la región.
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SUSCRIBITEDurante más de dos décadas, Irán y Venezuela tejieron una alianza estratégica que va mucho más allá de la retórica antiimperialista compartida. Esta investigación documenta cómo esa relación se transformó en una sofisticada red de contrabando de oro, financiamiento terrorista y operaciones encubiertas que coloca a América Latina en el centro de los conflictos de Medio Oriente, con implicaciones devastadoras para la seguridad regional.
La trama involucra a agentes de la élite de la Guardia Revolucionaria Islámica operando desde Caracas, toneladas de oro extraído ilegalmente del Arco Minero del Orinoco, millones de dólares lavados para financiar a Hezbolá, y planes de asesinato coordinados contra diplomáticos israelíes en territorio mexicano. Todo esto ocurre bajo la mirada de gobiernos que optaron por ignorar, o en algunos casos facilitar, estas actividades criminales.
Según fuentes confidenciales a las que tuvo acceso El Archivo, un nombre conecta ambas operaciones —el contrabando de oro y el plan para asesinar a la embajadora de Israel en México—: Hasan Izadi, oficial de la Fuerza Quds cuya presencia en Venezuela ha dejado una red criminal que se extiende por toda América Latina.
La relación entre Irán y Venezuela se consolidó durante las presidencias de Hugo Chávez (1999-2013) y Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013). Más de 320 acuerdos bilaterales en 26 años construyeron una arquitectura de cooperación que abarcaba desde intercambios petroleros hasta proyectos industriales y culturales.
Pero detrás de esa fachada diplomática se gestaba algo más oscuro. Mientras ambos países enfrentaban crecientes sanciones internacionales, necesitaban mecanismos para evadir el aislamiento financiero. La solución fue simple y brutal: intercambiar los recursos naturales de Venezuela por el músculo operativo de Irán.
El esquema es tan sofisticado como ilegal. Oro extraído de las minas del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, es transportado en vuelos clandestinos hasta Teherán. Desde allí, el metal precioso viaja a Turquía y Dubai, donde se vende en el mercado negro. Los beneficios finales llegan a las arcas de Hezbolá, el grupo terrorista libanés respaldado por Irán.
Según un reporte confidencial de Lloyd's fechado en octubre de 2022 y firmado por Chris Po-Ba, Gerente Senior de Asesoría en Delitos Financieros, esta operación ha movilizado aproximadamente 500 millones de dólares en oro contrabandeado, equivalente a unas 9 toneladas del metal precioso.
Seyed Badroddin Naiemael Moosavi: el empresario fantasma
En el centro de esta red se encuentra un empresario iraní cuyo nombre aparece una y otra vez en documentos de inteligencia: Seyed Badroddin Naiemael Moosavi. Operando a través de su empresa fachada ACS Trading Co., registrada en Dubai, Moosavi coordina el tráfico de oro entre Venezuela e Irán.
En septiembre de 2020, Moosavi viajó a Caracas acompañado de dos figuras clave: Hassan Kathemi Quimi, miembro de la Fuerza Quds, la división de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica, y Hamid Arab Nezhad, director ejecutivo de Mahan Air, la aerolínea iraní sancionada internacionalmente que sirve como puente aéreo para estas operaciones ilícitas.
El reporte de Lloyd's documenta que Moosavi mantuvo reuniones directas con Ali Kassir, representante del Ministerio de Asuntos Económicos de Hezbollah en Irán, y con Muhammad Jaafar Kassir, jefe de la unidad logística del grupo terrorista. Estos encuentros no fueron casuales: coordinaban el flujo de fondos derivados del oro venezolano hacia las operaciones de Hezbolá en Líbano, Siria e Irak.
Ahmed Farhadi: el funcionario en la sombra
El Archivo tuvo acceso a información confidencial que revela la participación de Ahmed Farhadi, ex funcionario del gobierno iraní en Caracas, en las operaciones de contrabando de oro. Fotografías obtenidas por esta investigación documentarían su presencia en encuentros clave relacionados con el tráfico del metal precioso desde Venezuela hacia Irán.
Aunque Farhadi mantenía un perfil técnico —posiblemente vinculado a las operaciones petroleras iraníes en Venezuela—, fuentes de inteligencia sugieren que su rol iba más allá de lo oficial. Su presencia en reuniones donde se coordinaban embarques de oro indica que funcionarios iraníes con cobertura diplomática o técnica participaban activamente en la estructura criminal.
La conexión entre operaciones petroleras legítimas y contrabando de oro no es casual. La infraestructura de transporte, las redes de corrupción y los contactos gubernamentales necesarios para operar refinerías en Venezuela proporcionaban la cobertura perfecta para operaciones ilícitas paralelas.
Tareck El Aissami: el facilitador venezolano
Del lado venezolano, el ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami jugó un papel fundamental como facilitador de estas operaciones. El Aissami, sancionado por Estados Unidos en 2017 por narcotráfico y en 2020 por su rol en esquemas de corrupción petrolera, proporcionó el acceso institucional necesario para que las operaciones iraníes prosperaran en territorio venezolano.
La aerolínea Mahan Air, designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU bajo múltiples programas de sanciones, realizó vuelos documentados entre Caracas y Teherán en febrero, marzo y mayo de 2022, transportando no solo oro sino también, según fuentes de inteligencia, equipos de drones y componentes tecnológicos.
La Fuerza Quds, cuyo nombre significa "Jerusalén" en persa, es la división de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones encubiertas, guerra asimétrica y acciones extraterritoriales. Su presencia en América Latina, y específicamente en Venezuela, representa una amenaza estratégica de primer orden para la seguridad hemisférica.
Según el analista Joseph Humire, director del Centro de Políticas de Seguridad, más de 2,000 operativos iraníes y asociados operan actualmente en Venezuela. Esta presencia masiva no es accidental: Venezuela ofrece a Irán algo que ningún otro país en el hemisferio puede proporcionar: un gobierno dispuesto a ceder soberanía operativa a cambio de apoyo político y económico.
La estructura de penetración
La Fuerza Quds ha establecido en Venezuela una infraestructura que replica sus operaciones en Medio Oriente:
Centros de entrenamiento: Instalaciones donde se capacita a miembros de grupos irregulares latinoamericanos en fabricación de explosivos, construcción de túneles y técnicas de guerrilla urbana.
Fábricas de drones: Según reportes de inteligencia israelí, Venezuela alberga instalaciones donde se ensamblan vehículos aéreos no tripulados (UAV) con tecnología iraní, similares a los utilizados por Hezbollah en el Líbano.
Red de reclutamiento: Entre 2008 y 2012, el gobierno venezolano entregó 173 pasaportes a presuntos terroristas y operativos iraníes, según documentos revelados por investigaciones judiciales. Estos pasaportes falsos permitieron el movimiento de agentes por toda la región sin levantar sospechas.
Isla Margarita como base: Este destino turístico venezolano alberga, según múltiples fuentes de inteligencia, una base operativa de Hezbollah desde donde se coordinan actividades financieras y logísticas para toda América Latina.
La embajada de Irán en Caracas funciona como cuartel general de estas operaciones. Desde ese edificio diplomático, protegido por inmunidad internacional, se coordinan actividades que van desde el contrabando de oro hasta planes de asesinato en países vecinos.
El hombre de múltiples identidades
Hasan Izadi, también conocido por su alias Masoud Rahnema, emerge como una figura central en la red criminal iraní en América Latina. Oficial de la Unidad 11000 de la Fuerza Quds —la división especializada en asesinatos selectivos fuera de Irán—, Izadi fue destinado como segundo consejero de la embajada de Irán en Venezuela, un cargo diplomático que encubría operaciones letales.
Según fuentes de inteligencia estadounidense e israelí, durante su estancia en Caracas entre 2021 y 2024, Izadi coordinó dos líneas operativas simultáneas: el contrabando de oro desde Venezuela hacia Irán y planes de asesinato contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda América Latina.
El Archivo confirma, según fuentes confidenciales, que Izadi estuvo implicado tanto en las operaciones de contrabando de oro como en la coordinación del plan para asesinar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger. Esta conexión revela que para la Fuerza Quds, el financiamiento ilícito y las operaciones terroristas son dos caras de la misma moneda.
Red operativa continental
Documentos de inteligencia revelan que Izadi viajó extensamente por América Latina, estableciendo una red de informantes y facilitadores en Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Durante estos viajes, reclutó agentes locales, estableció rutas de lavado de dinero y coordinó con disidentes de las FARC ataques contra funcionarios estadounidenses e israelíes.
En una fotografía publicada por la embajada iraní en Caracas el 24 de mayo de 2024, Izadi aparece estrechando la mano del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una visita a la residencia diplomática iraní para rendir tributo al fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi. La imagen, aparentemente protocolar, adquiere un significado siniestro al conocerse el rol operativo de Izadi.
Mientras mantenía contacto regular con operativos de Hezbolá en Líbano, Izadi también coordinó con Hossein Kiani-Mordi, agregado militar iraní en Venezuela, para establecer vínculos con grupos armados colombianos. El objetivo: crear una red de sicarios locales que pudieran ejecutar atentados con dificultad de rastreo hasta Teherán.
La doble operación: oro y sangre
La participación de Izadi en el contrabando de oro no era secundaria a sus operaciones de inteligencia; era parte integral de ellas. Los fondos generados por la venta de oro venezolano en mercados negros de Turquía y Dubai financiaban directamente las operaciones que él coordinaba.
Esta estructura permitía a la Fuerza Quds operar con autonomía financiera, sin depender completamente de transferencias bancarias rastreables desde Teherán. El oro proporcionaba liquidez inmediata, imposible de rastrear una vez fundido y reintroducido al mercado legal con certificados de origen falsos.
Izadi operó junto a Majid Dastjani Farahani y Mohammad Mahdi Khanpour Ardestani, dos oficiales de inteligencia iraníes que aparecen en la lista de "más buscados" del FBI por intentar reclutar personas dentro de Estados Unidos para atacar letalmente a funcionarios gubernamentales estadounidenses actuales y anteriores.
El caso más alarmante de esta penetración iraní en América Latina se desarrolló entre finales de 2024 y el verano de 2025, cuando Hasan Izadi coordinó desde Venezuela un plan para asesinar a la embajadora de Israel en México.
El plan de asesinato
Desde su posición en la embajada iraní en Caracas, Izadi inició en el último trimestre de 2024 la planificación del asesinato de Einat Kranz-Neiger, embajadora israelí en México. El plan mantuvo actividad operativa hasta mediados de 2025, cuando fue frustrado por servicios de inteligencia mexicanos con asistencia de Estados Unidos e Israel.
Según documentos de inteligencia obtenidos por funcionarios estadounidenses, Izadi reclutó operativos locales en México, posiblemente con vínculos al crimen organizado, y transfirió fondos para ejecutar el atentado. La embajadora Kranz-Neiger era un objetivo "blando": alta visibilidad simbólica, seguridad limitada y operando en un país con fronteras porosas.
"Afortunadamente, las autoridades de inteligencia de México actuaron y frustraron esa amenaza contra mi vida", declaró Kranz-Neiger tras revelarse el complot. "Nunca me sentí amenazada en tiempo real, pero siempre está esa amenaza en el aire de que hay fuerzas, como la Guardia Revolucionaria de Irán y sus emisarios, tratando de atentar contra diplomáticos israelíes en el mundo".
El contexto del ataque
El plan de asesinato no fue un acto aislado sino parte de una campaña de venganza coordinada por Teherán. El detonante fue el ataque israelí a la embajada iraní en Damasco el 1 de abril de 2024, que mató a altos oficiales de la Fuerza Quds. Irán respondió con una escalada de ataques con drones y misiles contra Israel, que culminó en bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025.
Incapaz de golpear directamente objetivos israelíes debido a sus defensas aéreas avanzadas, Irán optó por atacar objetivos "blandos" en terceros países. La embajadora Kranz-Neiger en México era un blanco perfecto: alta visibilidad simbólica, baja protección de seguridad, y la posibilidad de operar en un país con fronteras porosas y presencia de grupos criminales dispuestos a colaborar por dinero.
Este patrón se repitió en otros lugares. El MI5 británico reveló que frustró más de 20 complots iraníes desde 2022. Australia expulsó a su embajador iraní en 2024 tras descubrir planes de asesinato. Suecia emitió alertas sobre operaciones iraníes en coordinación con bandas criminales locales.
La conexión con el crimen organizado mexicano
El plan en México revela otra dimensión preocupante: la colaboración entre operativos iraníes y cárteles mexicanos. Esta no es la primera vez que Irán busca aliados en el crimen organizado latinoamericano.
En 2011, autoridades estadounidenses desmantelaron un complot iraní para asesinar al embajador saudí en Estados Unidos utilizando a Los Zetas, uno de los cárteles más violentos de México, como brazo ejecutor. El plan incluía bombardear restaurantes en Washington DC.
Ese mismo año, Ayman Joumaa, ciudadano libanés, fue acusado por autoridades estadounidenses de coordinar envíos masivos de cocaína para Los Zetas y lavar decenas de millones de dólares para Hezbollah. El esquema utilizaba casas de cambio en América Latina y Medio Oriente para integrar dinero del narcotráfico en el sistema financiero formal.
Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, advirtió que esta alianza entre terrorismo y narcotráfico representa "una amenaza existencial para la seguridad hemisférica". Los cárteles proporcionan logística, violencia y conocimiento del terreno; los grupos terroristas aportan entrenamiento militar, acceso a armas sofisticadas y conexiones internacionales para lavar dinero.
El oro venezolano no solo financia las operaciones de la Fuerza Quds; alimenta directamente la maquinaria bélica de Hezbollah, que mantiene un arsenal estimado de 150.000 cohetes apuntando a Israel y despliega miles de combatientes en Siria, Irak y Yemen.
El circuito del oro manchado de sangre
-Extracción ilegal: Oro del Arco Minero del Orinoco, a menudo extraído por grupos irregulares que controlan minas ilegales, es comprado por intermediarios conectados con el gobierno venezolano.
-Transporte aéreo clandestino: Vuelos de Mahan Air transportan el oro desde Caracas hasta Teherán, evitando controles aduaneros mediante inmunidad diplomática o redes de corrupción.
-Blanqueo en Dubai y Turquía: El oro llega a refinerías en Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde se funde y reintroduce en el mercado legal con certificados de origen falsos.
-Conversión en efectivo: Los compradores pagan en dólares o euros a cuentas bancarias en jurisdicciones poco reguladas.
-Transferencia a Hezbolá: Los fondos llegan a Beirut a través de la red financiera del grupo, que incluye instituciones bancarias informales conocidas como "hawala" y empresas fachada.
Según el reporte de Lloyd's, esta operación ha generado aproximadamente 500 millones de dólares en beneficios, una suma que representa aproximadamente un tercio del presupuesto anual estimado de Hezbollah.
Los hermanos Kassir: banqueros del terror
Ali Kassir y Muhammad Jaafar Kassir, ambos sancionados por OFAC, son los administradores clave de este flujo financiero. Ali, como representante del Ministerio de Asuntos Económicos de Hezbollah en Irán, autoriza las transferencias y coordina con operadores como Moosavi. Muhammad, desde su posición como jefe logístico, garantiza que los fondos lleguen a las unidades operativas de Hezbollah en terreno.
Esta estructura financiera permite a Hezbolá mantener operaciones que van desde pagos de salarios a sus 20,000 combatientes activos hasta la compra de sistemas de misiles sofisticados en el mercado negro internacional.
La presencia iraní en Venezuela tiene implicaciones que trascienden las fronteras del país sudamericano. América Latina se ha convertido en un teatro de operaciones donde se libran conflictos que se originan a miles de kilómetros de distancia.
Redes de Hezbolá en el continente
Hezbolá mantiene 17 centros culturales en América Latina, según fuentes de inteligencia regional. Estos centros, que oficialmente promueven la lengua árabe y la cultura islámica, funcionan como puntos de contacto para reclutar simpatizantes, recaudar fondos y coordinar operaciones logísticas.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay ha sido durante décadas una base operativa de Hezbolá, con redes de lavado de dinero y tráfico de armas documentadas por autoridades de los tres países. Los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires, que dejaron casi 100 muertos, fueron ejecutados por células de Hezbollah operando desde esta región.
Coordinación con grupos irregulares latinoamericanos
La Fuerza Quds ha establecido vínculos operativos con grupos armados de la región:
Esta red de alianzas transforma a América Latina en una zona de inestabilidad latente, donde actores estatales (Irán, Venezuela) se alían con grupos no estatales (Hezbolá, cárteles, guerrillas) para crear un ecosistema de violencia que desafía el orden regional.
Infiltración migratoria
Desde 2015, se han detectado múltiples casos de ciudadanos iraníes con pasaportes venezolanos falsos intentando cruzar hacia Estados Unidos a través de la frontera sur. En 2019, autoridades mexicanas detuvieron a un grupo de iraníes con documentos venezolanos fraudulentos cerca de la frontera con Texas.
Estos casos plantean preguntas inquietantes: ¿Cuántos operativos iraníes han logrado infiltrarse exitosamente? ¿Qué misiones tienen asignadas? ¿Existen células durmientes preparadas para activarse en caso de conflicto entre Irán y Estados Unidos?
Transferencia tecnológica y militar
Más allá del oro y el dinero, Irán transfiere a Venezuela capacidades militares que alteran el equilibrio de poder regional:
Esta transferencia tecnológica no solo fortalece al régimen de Maduro; crea capacidades que pueden ser compartidas con otros actores hostiles en la región.
La alianza Irán-Venezuela representa múltiples amenazas interconectadas que erosionan la seguridad de todo el hemisferio occidental:
Los 500 millones de dólares generados por el contrabando de oro venezolano financian operaciones terroristas en Medio Oriente, África y potencialmente en Europa y América. Cada kilogramo de oro extraído ilegalmente del Arco Minero puede terminar pagando explosivos que matan civiles en Beirut, Bagdad o Tel Aviv.
Venezuela ha cedido efectivamente parte de su soberanía a actores iraníes, permitiendo que agentes extranjeros operen libremente en su territorio. Este precedente es peligroso: otros estados en crisis podrían verse tentados a realizar concesiones similares a cambio de apoyo económico o político.
La presencia de células de Hezbollah, operativos de la Fuerza Quds y la colaboración con grupos criminales crea un cóctel explosivo de violencia potencial. América Latina, históricamente alejada de los conflictos de Medio Oriente, se encuentra ahora directamente en la línea de fuego.
Con células iraníes operando desde Venezuela y potencialmente infiltradas en territorio estadounidense a través de la frontera sur, Estados Unidos enfrenta una amenaza de seguridad nacional de primer orden. En caso de conflicto militar entre Washington y Teherán, estas células podrían activarse para realizar atentados en suelo estadounidense.
El esquema Irán-Venezuela demuestra la fragilidad del sistema de sanciones internacionales. Dos países parias, actuando en coordinación, pueden evadir controles financieros y comerciales diseñados para aislarlos. Si este modelo tiene éxito, otros estados sancionados podrían replicarlo.
La falta de respuestas contundentes de organismos internacionales y de la mayoría de países latinoamericanos envía un mensaje peligroso: las violaciones flagrantes del derecho internacional, el financiamiento del terrorismo y las operaciones encubiertas en territorio extranjero pueden realizarse sin consecuencias serias.
A pesar de la gravedad de estas amenazas, la respuesta internacional ha sido débil y descoordinada.
Acciones limitadas
Estados Unidos ha impuesto sanciones a individuos y entidades involucradas, incluyendo a Moosavi, los hermanos Kassir, Mahan Air y CONVIASA, pero estas medidas tienen efectividad limitada cuando los actores operan en jurisdicciones que ignoran las sanciones estadounidenses.
Israel ha compartido inteligencia con países latinoamericanos sobre operaciones iraníes, pero muchos gobiernos de la región priorizan relaciones diplomáticas y comerciales sobre preocupaciones de seguridad.
México frustró el plan de asesinato contra la embajadora israelí, pero no ha realizado acciones públicas contra la presencia iraní en Venezuela ni contra las redes de Hezbollah en su territorio.
Organismos regionales como la OEA han emitido declaraciones condenatorias pero carecen de mecanismos de enforcement efectivos.
Las razones de la inacción
Varios factores explican esta tibieza:
El precio de la indiferencia
La red de contrabando de oro, financiamiento terrorista y operaciones encubiertas que conecta a Irán con Venezuela no es un problema lejano de Medio Oriente. Es una amenaza concreta, activa y creciente que ya se ha materializado en planes de asesinato en México y que financia violencia en múltiples continentes.
La figura de Hasan Izadi ejemplifica la sofisticación y el alcance de estas operaciones. Un solo agente, operando desde la comodidad de una embajada en Caracas, coordina simultáneamente contrabando de oro valorado en cientos de millones de dólares y planes de asesinato en países a miles de kilómetros de distancia. Y si Izadi pudo hacer esto, ¿cuántos otros operativos iraníes están realizando misiones similares en toda la región sin ser detectados?
El oro extraído de las minas venezolanas termina financiando cohetes que caen sobre ciudades israelíes, entrenando a grupos irregulares que desestabilizan Colombia, y potencialmente preparando células terroristas que podrían activarse en cualquier momento en territorio americano.
La pregunta no es si esta red representa una amenaza para la seguridad hemisférica. La evidencia documentada en esta investigación —desde el reporte confidencial de Lloyd's hasta los documentos de inteligencia sobre el complot en México, pasando por las fotografías obtenidas por El Archivo que revelan la participación de funcionarios iraníes en operaciones ilícitas— demuestra que sí lo es.
La pregunta real es: ¿Cuánto tiempo más los gobiernos de la región seguirán ignorando una amenaza que opera abiertamente bajo sus narices?
Cada vuelo que despega de Caracas cargado de oro ilegal, cada reunión entre operativos de la Fuerza Quds y representantes de Hezbollah, cada pasaporte falso entregado a un potencial terrorista representa un paso más hacia la normalización de América Latina como escenario de conflictos globales que no le corresponden pero que inevitablemente pagará con sangre.
La indiferencia tiene un precio. Y ese precio, tarde o temprano, se cobra en vidas humanas.
-Esta investigación se basa en información confidencial obtenida por el equipo de investigación de El Archivo, reportes de inteligencia de Lloyd's, documentos de la OFAC, información de servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, México y Reino Unido, y reportes de medios internacionales. Todas las fuentes públicas citadas están disponibles para verificación.